华夏银行大连分行应对境外POS渠道转移涉诈资金作案手法

日期：2025-01-14

华夏银行大连分行积极采取措施，应对境外POS渠道转移涉诈资金作案手法。近期华夏银行大连分行通过排查发现，涉案账户通过境外POS渠道转移涉案资金量巨大，针对此问题，该行积极沟通其总行通过核心系统上线境外POS限额管理功能。按照总行工作部署，分行个人业务部组织营业机构对存量账户开展境外POS限额批量设置工作。依据客群特征、金融资产、客户信息、账户使用情况等，制定分级分类的限额设置标准，截至目前已完成三个批次共计20万户的调整，后续将结合存量账户风险特征，持续开展非柜面渠道限额管控和调整。

来源：华夏银行大连分行

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